iAML 智能顧問
香港首個專注打擊洗錢條例的 AI Chatbot
雲新國際(香港)有限公司
香港沙田科學園 5W 大樓 1/F ICT-CWC 9室
摘要
我們的 AI Chatbot 協助您輕鬆完成日常合規工作。從您的提問，經過龐大數據庫比對，快速為您提供具備參考價值的專業建議。
適用行業
方案類別
方案優勢
海量資訊 : 收錄超過 300 份打擊洗錢相關法律文件及合規指引，資料真實可靠。
一問即答 : 引用官方資料作出專業解讀，大大縮短人手閱讀時間。
方便易用 : 直接使用手機 WhatsApp 進行操作，無需繁瑣登記，隨時隨地發問。
優惠詳情
詳情
我們的 AI Chatbot 協助您輕鬆完成日常合規工作。從您的提問，經過龐大數據庫比對，快速為您提供具備參考價值的專業建議。
核心優勢
- 海量資訊 : 收錄超過 300 份打擊洗錢相關法律文件及合規指引，資料真實可靠。
- 一問即答 : 引用官方資料作出專業解讀，大大縮短人手閱讀時間。
- 方便易用 : 直接使用手機 WhatsApp 進行操作，無需繁瑣登記，隨時隨地發問。
適合對象與應用場景
- 公司秘書 / 信託服務 : 快速了解申報最終受益人 (UBO) 與客戶盡職審查 (CDD) 的詳細程序與常見盲點。
- 會計師樓 / 律師樓 : 探討並評估專業服務客戶背後潛藏的洗錢風險細節，確保符合法定合規要求。
- 珠寶公司 / 地產代理 : 學習並熟悉處理大額現金交易 (Cash Transaction) 時的合規執行方法與通報機制。
- 金錢服務經營者 (MSO) : 應對匯款及找換業務中的高風險交易監控，獲取可疑交易報告 (STR) 的實務建議。
- 金融與財務機構 : 提供開戶流程效率及持續監控客戶風險級別 (Ongoing Monitoring)。
- 虛擬資產服務 (VASP) : 掌握最新虛擬資產交易平台的發牌制度與 AML 反洗黑錢監管條例要求。
立即開啟 WhatsApp 對話 : +852 54881564
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公司簡介
我們是一間科技為本的商業服務公司，為商業客戶提供各類型解決方案。我們希望成為每一家企業的最佳扶植者。我們運用創新科技，為企業創造最大價值。我們最重視信任、尊重及承諾。