AML Portal™ - AML/CTF 打擊洗錢系統
客戶盡職調查, 持續監察, 備存紀錄, 全球數據庫, MultiNames™, 人工智能
雲新國際(香港)有限公司
香港沙田科學園 5W 大樓 1/F ICT-CWC 9室
摘要
AML Portal™ 協助金融機構及指定非金融業人士打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動。
適用行業
方案類別
方案優勢
客戶盡職調查
持續監察
備存紀錄
全球數據庫
MultiNames™
人工智能
優惠詳情
詳情
AML Portal™ 協助金融機構及指定非金融業人士打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動。
客戶盡職調查
了解你的客戶，搜尋政治人物、特殊利益人士及制裁名單人士。
MultiNames™ 技術
支援不同語言翻譯的姓名篩查，提升準確度。
持續監察
每日自動更新資料，電郵通知。
電子備存紀錄
雲端系統，隨時隨地管理客戶資料。
全球數據庫
超過 150 個數據庫資料來源及 100 萬個記錄。
生成式人工智能
運用最新 AI 科技，撰寫行政摘要。
適合行業
- 銀行 / 數字銀行
- 保險 / 虛擬保險
- 資產管理 / 交易平台
- 律師樓 / 背景調查
- 會計師樓 / 公司秘書
- 地產公司 / 寶珠黃金
- 財務借貸 / 環球匯款
Essential Plan 收費 HKD $4,800 起。
免費註冊 : https://www.amlportal.net
客户案例
公司簡介
我們是一間得獎資訊科技方案供應商，為商業客戶提供各類型解決方案。我們希望成為每一家企業的最佳扶植者。我們運用創新科技，為企業創造最大價值。我們最重視信任、尊重及承諾。