AML Portal™ - AML/CTF 打擊洗錢系統
客戶盡職調查, 持續監察, 備存紀錄, 全球數據庫, MultiNames™, 人工智能
雲新國際(香港)有限公司
香港沙田科學園 5W 大樓 1/F ICT-CWC 9室
摘要
AML Portal™ 協助金融機構及指定非金融業人士打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動。
適用行業
方案類別
方案優勢
5 分鐘完成客戶盡職調查
AI 驅動
免費試用 30 天
優惠詳情
詳情
AML Portal™ 協助金融機構及指定非金融業人士打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動。
eKYC 驗證
運用人面識別及證件 OCR 技術，客戶使用手機即可遙距進行身份驗證。
名稱篩查
獨家 MultiNames™ 技術，精準識別政治人物 (PEP)、特殊利益人士 (SIP) 及制裁名單人士 (Sanctions)，即時查看搜尋結果。
持續監察
每日自動更新數據庫，如查冊資料有變動，即時電郵通知，掌握最新情況。
電子備存紀錄
雲端系統，隨時隨地管理客戶資料。
生成式人工智能
運用最新 AI 科技，撰寫行政摘要。
多語言介面
提供英文、繁體中文及簡體中文語言介面。
適合行業
- 銀行 / 數字銀行
- 保險 / 虛擬保險
- 資產管理 / 交易平台
- 律師樓 / 背景調查
- 會計師樓 / 公司秘書
- 地產公司 / 寶珠黃金
- 財務借貸 / 環球匯款
Essential Plan 收費 HKD $4,800 起。
免費註冊 : https://www.amlportal.net
💡 新用戶註冊，送 20 個 Credits，免費試用 30 天。
客户案例
公司簡介
我們是一間科技為本的商業服務公司，為商業客戶提供各類型解決方案。我們希望成為每一家企業的最佳扶植者。我們運用創新科技，為企業創造最大價值。我們最重視信任、尊重及承諾。